A.管辖异议权
B. 人民法院判决其承担民事责任时的上诉权
C. 撤诉权
D. 质证权
第1题
A.要充分考虑各种可能的洗钱风险
B.把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C.要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D.要与金融机构的经营规模.业务范围和风险特点相适应
第3题
A、要充分考虑各种可能的洗风险
B、要把防控洗风险纳入总体风险的控制框架
C、要充分考虑金融机构面临的监管环境
D、要与金融机构的经营规模、业务围和风险特点相适应
第5题
A.业务优先
B. 内控优先
C. 效益优先
D. 客户优先
第6题
A.要充分考虑各种可能的洗钱风险
B.把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C.要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D.要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
第8题
A.内控优先
B.数据优先
C.管理层优先
D.柜台优先
E.G
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