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[多选题]

后台身份比对退回理由为“无法识别是否本人,请到人工柜台办理业务”,可能的原因主要包括()。

A.客户脸部特征不明显,无法确定是否本人的

B.后台人脸识别比对结果未通过,无法确定是否本人的

C.现场拍照中无关人员过多,无法进行客户身份信息比对的

D.客户配合度较低,不能正视摄像头,或不做脱帽、摘镜、整理刘海等准备工作,导致无法进行客户身份信息比对的

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更多“后台身份比对退回理由为“无法识别是否本人,请到人工柜台办理业务”,可能的原因主要包括()。”相关的问题

第1题

超级柜台身份审核出现以下哪些情况时,禁止再次提交()。

A.无法识别是否本人,请到人工柜台办理业务

B.客户现场照片与身份证照片不一致,无法受理申请的业务

C.身份证照片与联网核查照片完全不一致,请核实是否本人办理

D.联网核查姓名与系统姓名不相符,无法受理申请的业务

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第2题

后台身份审核退回理由为“身份证照片与联网核查照片完全不一致,请核实是否本人办理”,可能的原因主要包括()。

A.客户身份证照片与联网核查照片非同一版本,不完全一致

B.客户联网核查无照片或照片部分缺失

C.客户联网核查为证件寸照翻拍小照片

D.客户联网核查照片有明显人为修改痕迹,如服装完全使用图片软件处理

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第3题

在智能自助柜台客户办理需要审核的业务时,业务审核员负责审核客户身份信息一致性,身份核实不一致或确认非本人办理的,须与客户说明不能办理此业务的原因。审核要点包括()。

A.系统获取的身份证影像是否清晰、要素是否完整,身份证件是否在有效期内

B.身份证照片与客户现场照片是否一致

C.审核业务申请书的客户签名是否清晰可辨,与身份证姓名是否一致

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第4题

客户由他人代为办理开户的情形,包括16周岁以下客户、无行为能力人员、无法表达自己意愿的残障人员等,仅需对客户本人进行客户身份识别,无需对监护人或代理人按照个人客户身份识别要求进行识别。()
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第5题

营业网点前端引导人员应认真核对客户相貌与身份证件照片是否一致,对于相貌存在疑点的,应()。

A.先拍照试试再说,说不定后台能通过呢

B.采取核查辅助证件、询问核实客户信息等方式,进一步核实客户身份

C.可判断为非本人,拒绝客户办理业务

D.引导至柜台办理

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第6题

超级柜台网点前端服务岗负责做好客户的引导和管理,负责业务场景的真实性审核。审核要点包括()。

A.客户办理业务时,前端服务岗应对客户身份进行审查,检查身份证照片与客户本人是否为同一人,确认业务场景的真实性

B.对于需阅读协议的业务,前端服务岗应引导客户阅读电子版协议,确认协议内容

C.业务办理过程中,如客户有需要,前端服务岗可给予指导,但不得代客户输入密码等关键信息

D.对于超级柜台无法办理的业务,前端服务岗应引导客户携带有关证明材料到柜面办理

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第7题

客户身份持续识别包括以下哪些内容()。

A.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务

B.保险公司应当根据“风险为本”的要求,对于高风险客户,要了解其资金来源、资金用途、经济状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析

C.客户没有来柜台办理业务,也应对其身份信息资料进行审查

D.动态关注客户的身份情况,及时提示客户更新资料信息

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第8题

按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,对于因()特殊原因无法办理须由客户本人亲自办理业务的特殊客户,商业银行应做好柜台延伸服务,必要时提供上门服务。

A.不在本辖区

B.老弱病残

C.出现意外事件

D.长期出差

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第9题

由于客户原因导致无法按时完成重新识别工作的,在评估其风险状况的基础上,可适当延期或中止为客户办理业务或与客户终止业务关系。()
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第10题

办理一定金额以上的账户跨行汇款业务,因特殊情况,网点集中授权转为现场授权时,授权时应审核事项主要包括()

A.对客户身份进行有效识别,证件是否真实有效

B.联网核查结果是否真实,核查结果是否符合交易现场是否本人办理条件

C.如为代办需提供双人证件

D.系统录入信息是否与客户提供的信息一致

E.客户是否提供真实有效的联系方式

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