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在监控名单调整时，法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯几年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告()。
在监控名单调整时，法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯几年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告（)。
A、半年
B、一年
C、两年
D、三年
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第2题
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的（)启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告
A.所有客户以及上溯三年内的交易
B.现有客户以及上溯三年内的交易
C.所有客户以及上溯五年内的交易
D.现有客户以及上溯五年内的交易
第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展()，并按前款规定提交可疑交易报告
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查
第7题
银行行业金融机构在获取最新名单后,以下关于回溯性审查功能表述错误的是？（）
A.对上溯三年内的交易启动回溯性审查
B.对增量客户启动回溯性审查
C.回溯性审查相关工作记录至少应当完整保存5年
D.对跨境交易等较高风险业务的回溯性审查应当在获得或者应当获得名单信息的5个工作日之内完成
第9题
反洗钱系统统计分析与数据查询功能应当包括（)
A.支持反洗钱交易监测和分析
B.支持名单实时监控和回溯性调查
C.支持大额交易和可疑交易报告
D.支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、
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