第1题
A.等值1万美元(含1万美元)
B.等值5万美元(含5万美元)
C.等值20万美元(含20万美元)
D.等值50万美元(含50万美元)
第2题
A.当日累计超出等值1万美元(含)
B.当日累计超出等值1万美元(不含)
C.当日累计超出等值5万美元(含)
D.当日累计超出等值5万美元(不含)
第3题
A、汇款金额大于人民币5万元以上(含5万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元),义务机构应当核实汇款人信息
B、汇款金额大于人民币20万元以上(含20万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元),义务机构应当核实汇款人信息
C、汇款金额小于人民币5万元(不含5万元)或外币等值1万美元(不含1万美元),义务机构无需核实汇款人信息
D、无论交易金额大小,义务机构应当核实汇款人信息
第4题
A.1万美元以上(含1万美元)
B.5000美元以上(含5000美元)
C.50000美元以上(含50000美元)
D.以上均错误
第5题
A.5000美元(含5000美元)
B.1万美元(不含1万美元)
C.5000美元(不含5000美元)
D.1万美元(含1万美元)
第7题
A.人民币2万元(含)至5万元(不含)、外币等值2000美元(含)至1万美元(不含)之间的
B.人民币2万元、外币等值2000美元以下的
C.人民币5万元、外币等值1万美元(含)以上的
第8题
A.5万美元以下(含);5千美元以下(含)
B.5万美元以下(含);1万美元以下(含)
C.10万美元以下(含);5千美元以下(含)
D.10万美元以下(含);1万美元以下(含)
第9题
A.个人在7日内从同一外币储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞
B.5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每日办理接近等值5000美元现钞结汇
C.个人在5日内从同一外币储蓄账户7次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞
D.7个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每日办理接近等值5000美元现钞结汇
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