更多“撞柜开户模式下,应在什么时候完成开户意愿核实?()”相关的问题
第1题
同业银行结算账户在开户前已通过大额支付系统进行核实且由双人上门核实,对开户意愿进行了严格审核,开户完成后即可办理付款业务。()
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第2题
企业至我行开立的结算账户启用前,我行仅与法人进行开户意愿核实即可。()
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第3题
简化核准类账户开立流程,所有开户资料提交及相关手续应在预开户环节完成,账户正式开立时无需客户再次临柜。()
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第4题
在开户流程中,我行将对客户身份信息进行反洗钱敏感名单扫描,并完成相关预警审核流程。业务审批前,账户状态不得启用,防止账户发生交易。()
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第5题
贷款发放的流程正确的是()。①出账前审核;②开户放款;③放款通知
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第6题
试点支行发起CRM线上开户模式下的开户业务,应在开户申请书第二联正上方注明“CRM线上开户模式”字样,运营中心可同步通过集中运营审核任务界面的“业务提示信息”页签是否为CRM线上开户模式()
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第7题
对于高风险行业、异地开户等存在异常情形的企业,需由两名以上(含)非管户客户经理在企业开户前上门进行开户意愿核实工作,核实法人身份信息并按照核实话术录制视频。()
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第8题
自正式挂失的核实期、密码挂失的生效期到期前两日始,对未完成核实的账户在账户开户网点及挂失或交易密码挂失受理网点产生待处理任务,提醒经办人员完成身份核实。()
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第9题
企业法定代表人或负责人授权他人至柜面办理开户业务的,由两名以上非管户客户经理在开户业务办理前通过微信视频等远程方式与客户进行开户意愿核实工作。()
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第10题
超级柜台发起的对公账户开户业务中,对于异地开户的客户,后台中心应重点审核:异地开户标识是否选择异地和是否提供核实报告。()
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