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反洗钱宣传活动由总行反洗钱工作领导小组统一组织,制定宣传方案、提供宣传资料,每年至少组织一次反洗钱宣传活动。()

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第1题

各分支行应()至少开展一次反洗钱宣传。每次宣传必须制定宣传方案,采取有效的宣传方式组织宣传,宣传内容应顺应监管要求以及当前反洗钱工作需要,宣传形式多样,并及时形成包含文字、照片或影像的宣传工作总结。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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第2题

以下说法错误的是()。

A.反洗钱宣传只针对一般员工,与高级管理层无关

B.宣传方式可灵活多样

C.对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规,中外反洗钱监管处罚实例等

D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册,利用金融机构内部办公网络或信息网络,内部刊物等方式开展宣传

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第3题

以下说法错误的是()

A.反洗钱宣传只针对一般员工,与中高级领导层无关

B.宣传方式可灵活多样

C.对中高级领导层的宣传包括通报新出台的反洗钱法律法规,中外反洗钱监管处罚实例等

D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册,利用金融机构内部办公网络或信息网络,内部刊物等方式开展宣传

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第4题

金融机构应当按年度向中国人民银行报送以下哪些反洗钱信息?()

A.反洗钱内控制度建设情况

B.反洗钱工作机构和岗位设立情况

C.反洗钱宣传和培训情况

D.反洗钱年度内部审计情况

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第5题

下列各项中()不是反洗钱合规性风险的管理措施

A.建立风险导向的反洗钱防控体系

B.制定严格有效的开户流程

C.从严监控客户核心,资料信息修改、非交易过户和异户资金划转

D.对反洗钱政策进行宣传

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第6题

各分行应按要求向()报告反洗钱信息

A.总行反洗钱工作办公室

B.总行反洗钱领导小组

C.董事会

D.监事会

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第7题

下列哪一项不属于反洗钱三大核心任务之一?()

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.客户身份资料及交易记录保存

D.反洗钱培训宣传

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第8题

仓库现场6S推行的主要步骤为()

A.进行规划、成立组织、宣传活动、培训、实施

B.成立组织、进行规划、宣传活动、培训、实施

C.进行规划、成立组织、培训、宣传活动、实施

D.成立组织、进行规划、培训、宣传活动、实施

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第9题

信用卡营销活动需由总行提供()、短信发送、网站宣传、账单支持的,还应提交相关申请资料。

A.数据查询

B.数据发送

C.数据查阅

D.数据支持

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第10题

分支机构应设立反洗钱领导工作小组组织实施反洗钱工作,应至少每年召开二次会议。领导小组成员由管理层、合规风控专员、综合、财务、电脑、业务、营销等部门负责人组成,总经理任组长,合规风控专员任副组长。()
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