第1题
A、当日单笔或者累计人民币交易5万元(含5万元)以上或者外币交易等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B、非自然人客户银行账户与其他的银行帐户发生当日单笔或者累计人民币200万元(含)以上或者外币等值20万美元(含)以上的款项划转
C、自然人银行账户与其他的银行帐户之间发生当日单笔或者累计人民币50万元(含)以上或者外币等值10万美元(含)以上的款项境内划转
D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10万美元(含)以上的跨境交易
第3题
A.10,1
B.10,2
C.20,1
D.20,2
第4题
A.自然人与自然人
B.自然人与法人
C.自然人与其他组织
D.自然人与个体工商户
E.法人与个体工商户
F.其他组织与个体工商户
第8题
A.自然人银行账户之间
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间
C.法人和其他组织银行账户之间
D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间
第9题
A.50,10
B.20,10
C.50,5
D.20,5
第10题
A.20,5
B.50,10
C.100,15
D.5,1
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