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[判断题]

金融机构通过第三方识别客户身份的，客户身份识别的义务由第三方承担。（)

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第1题

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。（)

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第2题

金融机构通过第三方识别客户身份的，若第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（)承担未履行客户身份识别义务的责任。

A.第三方

B.金融机构

C.金融机构和第三方一同

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第3题

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由()承担未履行客户身份识别义务的责任。

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（)承担未履行客户身份识别义务的责任。

A、第三方

B、该金融机构和第三方共同

C、该金融机构

D、公安部门或者是工商行政管理部门

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第4题

银行委托第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。（)

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第5题

证券期货业机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由此所产生的责任由（)来承担。

A.不承担责任

B.证券期货业金融机构

C.第三方

D.客户自己承担

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第6题

银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任（）

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第7题

以下关于反洗钱的说法错误的是（）

A.金融机构按照规定建立客户身份资料制度，客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年

B.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反先钱行政主管部门或者公安机关举报

C.金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任

D.金融机构应当设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱监督管理工作

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第8题

义务机构可以依托第三方机构开展客户身份识别。（)

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第9题

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，其中一项要求是“符合本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件（）

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