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[主观题]

个人在办理下列()等业务前需出示居民身份证进行联网核查,打印联网核查结果

A.个人存款账户开户

B.单笔交易金额在1万元(含)以上的现金存取

C.挂失清户、挂失撤销凭证

D.随机换折

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第1题

现金汇款金额在1万元(含)以上或个人结算账户汇款金额在5万元(含)以上时,须出示有效身份证件进行联网核查并打印联网核查结果,且留存有效身份证件的复印件或影印件。()
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第2题

在办理规定业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,可采取其他方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务,同时对在故障期间办理的规定业务进行登记,待故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。。()
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第3题

在进行联网核查时,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,可拒绝为客户办理业务()

A.正确

B.错误

此题为判断题(对,错)。

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第4题

下列联网核查业务操作中,操作正确的是()
A、银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若出现联网核查结果不一致,但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,不得随意拒绝为客户办理业务。

B、对联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的,银行机构原则上应拒绝办理业务

C、对于已在农业银行开立了账户的客户,如果已按规定获得并保存了相关身份资料、信息的,且该客户的身份信息没有发生变化的,营业机构可不再重复复制和留存相同的身份资料、信息,但确保有关信息可跟踪稽核

D、同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时,可以只进行一次联网核查。对身份证件有疑问的应通过非接口方式登陆联网核查系统中核对照片并打印

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第5题

为自然人客户办理凭证式国债现金兑付业务,人民币单笔5万元(含)以上,联网核查的要求为()。

A.出示、核查

B.出示、不核查

C.不出示、不核查

D.核查、留存

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第6题

以下业务中不需要进行联网核查的业务有()

A.个人结算账户开户业务

B.个人含蓄账户挂失业务

C.个人小额存单销户业务

D.单位银行结算账户变更业务

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第7题

客户办理挂失类的()业务时,需出示有效实名证件并对身份证进行联网核查,打印核查结果。

A.绿卡正式挂失的补新

B.零存整取存折的挂失销户

C.密码重置

D.再挂失

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第8题

办理电子银行柜面交易时,客户出示的身份证件是居民身份证的,经办柜员应进行联网核查。()
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第9题

在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,如发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向公安机关报案。()
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第10题

当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,应停止为客户办理业务。()
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