更多““南京银行反洗钱信息监控报告系统”信息编辑员与信息审核员不得互相兼任。()”相关的问题
第1题
“南京银行反洗钱信息监控报告系统”信息编辑员与信息审核员可以互相兼任。()
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第2题
大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集,可疑交易报告实行系统批量采集的方式()
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第3题
C3预警监控系统中的公共信息模块,主要展示风险预警信息、风险提示信息、风险监控报告三类风险信息,供辖内用户进行查看()
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第4题
电子银行办理的业务纳入全行反洗钱系统监控管理,按照反洗钱制度有关要求进行监控和报告。()
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第5题
网站柜员特指网站内容管理系统柜员,其中系统管理员、用户管理员不得兼任信息类柜员。()
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第6题
网站柜员中,系统管理员、用户管理员不得兼任信息类柜员。()
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第7题
正常情况下,监控系统的所有信息类型中,自由事件所需记录(SOE)与保护事件报告的时间可以信赖,而遥信变位等其它信息时间则仅供参考。()
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第8题
在报送大额和可疑交易环节对客户账户信息、交易信息、可疑交易报告信息、反洗钱岗位人员的分析和批注信息等内容可以外泄()
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第9题
系统复核是复核员借助无线射频(RF)终端设备,将系统内信息与实际拣选货品信息进行比对的检验过程。()
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第10题
柜员为商户开通扫码收单功能,采集员上门采集商户信息,采集后返回银行使用内管系统做商户信息补充。()
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