案件专项治理的总体原则是标本兼治、重在治本。()
提问者:61****89   悬赏: 0 学币   2020-04-01
案件防控考核总体方向是由“复合型模式”向“单一型模式”转变。()
提问者:61****89   悬赏: 0 学币   2020-04-01
成功堵截系银行业金融机构因人防、物防、技防措施阻碍或终止违法犯罪行为,未造成资金损失的案件或事件。()
提问者:61****89   悬赏: 0 学币   2020-04-01
柜台人员的名章、操作秘密、身份识别卡等应当实行个人负责制,妥善保管、按章使用。()
提问者:61****89   悬赏: 0 学币   2020-04-01
银行业金融机构应对每个案件制定相应的承办部门和主办人员。()
提问者:61****89   悬赏: 0 学币   2020-04-01
银行业金融机构有充分理由可拖延和不落实轮岗制度。()
提问者:61****89   悬赏: 0 学币   2020-04-01
银行员工不可以利用职务之便为本人或关系人获取银行信用。()
提问者:61****89   悬赏: 0 学币   2020-04-01
银行业金融机构应每季度对对公账户实施对账。()
提问者:61****89   悬赏: 0 学币   2020-04-01
对被动发现的案件,以及反复发生的同质同类案件,必须严格按照“一案四问”、“上追两级”、“双线问责”的要求落实责任。()
提问者:61****89   悬赏: 0 学币   2020-04-01
银行对处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件、因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件,可以按照有关规定免除责任并不予上追两级责任。()
提问者:61****89   悬赏: 0 学币   2020-04-01
上门为单位客户开户时,上门服务的印鉴卡需在()个工作日(含领用当天)内将账户资料交回网点柜面办理开户。
提问者:61****89   悬赏: 0 学币   2020-03-31
根据个人人民币理财产品风险等级的高低,我行区别设置单笔大额认购标准。其中产品风险等级为PR1、PR2或PR3,且单笔认购金额为人民币()万元及以上的;产品风险等级为PR4或PR5,且单笔认购金额为人民币()万元及以上的。
提问者:61****89   悬赏: 0 学币   2020-03-31
规定同一客户在同一机构开立借记卡原则上不得超过()张(不含社保类卡),同一代理人在同一商业银行代理开卡原则上不得超过()张。
提问者:61****89   悬赏: 0 学币   2020-03-31
代销保险期间一年以下的保险产品,录音录像的保管期自保险合同终止之日起计算不得少于()。
提问者:61****89   悬赏: 0 学币   2020-03-31
营业主管应组织营业机构停用的实物业务专用印章在停用后()个工作日内及时上缴。
提问者:61****89   悬赏: 0 学币   2020-03-31
自助终端等电子设备中对产品风险信息进行充分披露,同时提示消费者如有销售人员介入进行营销推介,则应停止自助终端购买操作,转至柜面内购买。()
提问者:61****89   悬赏: 0 学币   2020-03-29
关于业务印章停用,下列说法正确的是()
提问者:61****89   悬赏: 0 学币   2020-03-29
关于设备使用要求,下列说法正确的是()
提问者:61****89   悬赏: 0 学币   2020-03-29
销售人员向投保人出示完整的合同材料,包括( )的书面说明、现金价值表等
提问者:61****89   悬赏: 0 学币   2020-03-27
投保人的通讯地址、邮政编码和联系方式填写是否()
提问者:61****89   悬赏: 0 学币   2020-03-27
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