根据《会计法》的规定，对于伪造、变造会计凭证、会计账簿或者编制虚假财务会计报告的行为，尚不构成犯

A、金融机构要搭建符合自身反洗合规管理要求的反洗组织架构

B、为满足反洗工作需要，最好由一级部门来做牵头部门

C、职级上的不对等不影响反洗牵头部门的独立性

D、明细的反洗岗位职责是反洗工作顺利开展的基础

A、制定公司反洗工作的规划、案、制度和政策

B、指导、协调各部门反洗工作

C、协调和解决公司反洗工作的重大问题和难点问题

D、制定绩效考核指标

A．反洗钱相关业务部门应纳入反洗钱领导小组成员部门

B．只有核心业务部门才有资格担任反洗钱牵头部门

C．反洗钱领导小组的职责应明确

D．反洗钱领导小组应统一组织领导本机构反洗钱工作

A．越小越好

B．越大越好

C．适量就好

D．不需反洗

A、反洗控制度建设的总体目标应符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则

B、对于新建业务关系客户的身份识别流程应包括核对、等级、留存等环节

C、反洗牵头部门应当全面负责公司的各项反洗工作

D、应当制定专门的反洗保密规程

A、董事长

B、负责人

C、高级管理层

D、反洗领导小组

A．凭中央对台领导小组办公室出具的乘机介绍信免验身份证件

B．凭中央对台领导小组办公室出具的乘机介绍信免于检查

C．凭中央对港领导小组办公室出具的乘机介绍信免验身份证件

D．凭省级政府出具的乘机介绍信免验身份证件

A．国务院扶贫开发领导小组不可以设定行政强制措施，但可以设定行政许可

B．国务院扶贫开发领导小组的撤销由国务院决定

C．国务院扶贫开发领导小组单独确定编制，由国务院机构编制管理机关审核方案，报国务院批准

D．国务院扶贫开发领导小组可以设立司、处两级内设机构，也可以只设立处级内设机构

A．国务院扶贫开发领导小组不可以设定行政强制措施，但可以设定行政许可

B．国务院扶贫开发领导小组的撤销由国务院决定

C．国务院扶贫开发领导小组单独确定编制，由国务院机构编制管理机关审核方案，报国务院批准

D．国务院扶贫开发领导小组可以设立司、处两级内设机构，也可以只设立处级内设机构