A.黑恶、非法集资、诈骗
B.经济纠纷
C.民间借贷
D.银行借贷
第2题
A.A法院扣划客户30000元时需另行发起不冻结扣划
B.A法院可一次性扣划客户30000元
C.A法院扣划客户30000元后登记30000为法律冻结登记簿
D.A法院扣划客户30000元后登记20000为法律冻结登记簿,10000为不冻结登记簿
第3题
A.被诈骗等原因需即时冻结账户或金额的业务
B.重点客户需紧急办理的业务
C.客户等候时间过长且有不满情绪
D.客户办理大额提现业务
第5题
A.客户发生重要信息变更
B.因洗钱及其上游违法犯罪被司法机关查询、冻结、扣划
C.多次涉及可疑交易报告
D.涉及权威媒体案件报道
E.发生洗钱风险事件
第6题
B.有贷款的客户或贷款保证人
C.被查询、冻结、扣划对象为反洗钱高风险客户
D.被查询、冻结、扣划对象为个人客户的,账户余额或冻结/扣划金额50万元(含)以上,被查询、冻结、扣划对象为单位客户的,账户余额或冻结/扣划金额500万元(含)以上
第10题
A.网点禁止办理涉及高风险1类国家和地区的业务
B.如存量客户为高风险1类国家或地区,网点应立即对账户进行止付直至销户
C.账户存在余额为人民币需转出时,款项不得汇出境外,只可提取现金或汇入境内其他本人同名账户,且需确认收款行不涉及制裁名单
D.如涉及授信业务,需联系相关部门评估并加以管控
E.如客户账户存在司法冻结等无法进行止付的情况,应关注冻结到期情况,到期后需进行管控和处置
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