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[单选题]

客户因涉及()等因素被冻结时,需调整客户为高风险等级,同时上报可疑

A.黑恶、非法集资、诈骗

B.经济纠纷

C.民间借贷

D.银行借贷

答案
A、黑恶、非法集资、诈骗
更多“客户因涉及()等因素被冻结时,需调整客户为高风险等级,同时上报可疑”相关的问题

第1题

客户涉及()的查询、冻结、扣划时,需将其客户风险等级进行调整

A.刑事

B.民事

C.反贪

D.以上均是

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第2题

客户卡内余额为50000元,A法院冻结20000,B法院冻结20000元,当法院需对客户对应冻结编号下冻结金额进行扣划时,下列表述正确的有()

A.A法院扣划客户30000元时需另行发起不冻结扣划

B.A法院可一次性扣划客户30000元

C.A法院扣划客户30000元后登记30000为法律冻结登记簿

D.A法院扣划客户30000元后登记20000为法律冻结登记簿,10000为不冻结登记簿

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第3题

对客户因,营业机构经办通过勾选“VIP”选项,将相关业务的集中核准处理级别提升至最高优先级处理()

A.被诈骗等原因需即时冻结账户或金额的业务

B.重点客户需紧急办理的业务

C.客户等候时间过长且有不满情绪

D.客户办理大额提现业务

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第4题

客户出现以下哪种情形需要将客户加入灰名单:()

A.客户被纳入严重违法失信名单

B.客户被列入经营异常企业名单

C.客户被注销或吊销营业执照

D.客户被有权机关冻结

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第5题

重新评定客户洗钱风险等级的情况包括()

A.客户发生重要信息变更

B.因洗钱及其上游违法犯罪被司法机关查询、冻结、扣划

C.多次涉及可疑交易报告

D.涉及权威媒体案件报道

E.发生洗钱风险事件

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第6题

营业网点协助办理查询、冻结、扣划流程,需应向总行备案的有()
A.我行员工

B.有贷款的客户或贷款保证人

C.被查询、冻结、扣划对象为反洗钱高风险客户

D.被查询、冻结、扣划对象为个人客户的,账户余额或冻结/扣划金额50万元(含)以上,被查询、冻结、扣划对象为单位客户的,账户余额或冻结/扣划金额500万元(含)以上

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第7题

我行A客户被公安局冻结账户资金,该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为()。

A.高风险

B.次高风险

C.中风险

D.低风险

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第8题

因经办员误操作发生多存入客户账户资金或入错账时,应对涉及错款的账户进行 处理()

A.委托金额冻结

B.委托户口冻结

C.行内额度冻结

D.行内户口冻结

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第9题

客户企业网银被因登录密码输入错误次数过多,被银行临时冻结时,()小时后可自动解除冻结

A.6

B.12

C.9

D.48

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第10题

以下关于高风险1类国家和地区的客户业务办理的说法,正确的是()

A.网点禁止办理涉及高风险1类国家和地区的业务

B.如存量客户为高风险1类国家或地区,网点应立即对账户进行止付直至销户

C.账户存在余额为人民币需转出时,款项不得汇出境外,只可提取现金或汇入境内其他本人同名账户,且需确认收款行不涉及制裁名单

D.如涉及授信业务,需联系相关部门评估并加以管控

E.如客户账户存在司法冻结等无法进行止付的情况,应关注冻结到期情况,到期后需进行管控和处置

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第11题

因(),银行可以主动发起对客户的网上银行暂停服务。

A.客户违反协议

B. 客户账户被司法冻结

C. 客户证书丢失

D. 客户遗忘证书密码

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