A.统一管控,分级处理
B.统一管控,统一处理
C.分级管控,分级处理
D.分级管控,统一处理
第1题
A.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕第1号)
B.《保险业反洗钱工作管理办法》(保监发〔2011〕52号)
C.《中国人寿保险股份有限公司反洗钱工作管理办法》(国寿人险发〔2017〕411号)
D.《中国人寿保险股份有限公司大额交易和可疑交易识别与报告管理规定》(国寿人险发〔2017〕579号)
第3题
第4题
A.建立客户联系
B.反映客户特征
C.明确客户权益
D.记录客户动态
第6题
A.核保
B.理赔
C.承保特约
D.调查
第7题
A.最少够用原则
B.依法合规原则
C.谁使用、谁负责原则
D.协同原则
第8题
A.1,000,000及以上
B.700,000及以上
C.300,000(含)-700,000
D.100,000(含)-300,000
第9题
A.客户身份资料审核
B.影像资料审核
C.系统录入信息审核
D.业务单证填写审核及其它申请资料审核
第11题
A.中国人寿财产保险股份公司
B.中国人寿养老保险公司
C.国寿投资控股有限公司
D.中国人寿保险(海外)公司
E.中国人寿资产管理公司
F.中国人寿保险股份有限公司
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