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[判断题]
客户以现金方式一次性对多张卡圈存累计金额达到人民币1万元以上（含）的，柜面需要按照一次性金融服务的规定核查, 了解存款人、实际控制电子现金的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证明文件的复印件或影印件（）
答案
是
更多“客户以现金方式一次性对多张卡圈存累计金额达到人民币1万元以上（含）的，柜面需要按照一次性金融服务的规定核查, 了解存款人、实际控制电子现金的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份…”相关的问题
第1题
实物金条销售说法正确的是（）
A.现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上，登记客户身份基本信息
B.现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元（含）以上，登记客户身份基本信息
C.现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币10万元（含）以上，登记客户身份基本信息
D.现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币15万元（含）以上，登记客户身份基本信息
第3题
一次性金融服务是指：为不在本机构开立账户的客户提供__等金融业务且交易金额单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）（）
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付（仅限于以现金方式进行票据兑付的业务）
第4题
应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务（）
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上
第5题
代理他人现金存款业务，应比照一定金额以上一次性金融服务的规定办理，单笔现金存款金额达到（）的，应核对代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件，联网核查身份信息、在《个人XX凭证》上登记代理人的身份基本信息，并留存其身份证明文件的复印件。
A.人民币1万元以上（含）
B. 外币等值1000美元以上（含）
C. 人民币5万元以上（含）
D. 外币等值10000美元以上（含）
第6题
现金签发个人银行本票和银行汇票时，一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）的，在个人银行汇票/本票申请书上摘录客户身份基本信息
A.1万元以上
B.1万元（含）以上
C.5000元以上
D.5000元（含）以上
第7题
应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。()
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上
第8题
应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上
第9题
如因通存通兑业务等实际情况，存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过（）的现金时，可参照提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作，包括通过联网核查公民身份信息系统对客户身份进行核查，并登记核查结果
A.单笔人民币5万元以上或外币等值10000美元以上
B.单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上
C.单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上
D.任何金额都要
第10题
本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币万元以上或外币等值美元以上的现金汇款（含无卡、无折存现业务）、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件、登记客户联系方式（）
A.2.1000
B.1.1000
C.2.2000
D.1.2000
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