反洗钱系统中,客户视图可通过客户证件号码或账号等维度查询客户法人范围内的相关信息,并记录（）

A. 11+客户信息系统生成的16位客户号

B. 11+客户账号

C. 13+客户信息系统生成的16位客户号

D. 13+客户账号

各营业机构反洗钱监控系统( )负责本机构职责分工范围内反洗钱客户风险分类及客户尽职调查相关工作。

A.风险分类岗

B.风险名单调查岗

C.外部协查岗

D.内部协查岗

A．调查分析—新开客户识别

B．调查分析—新增人工客户识别

C．调查分析—重新客户识别

D．调查分析—已识别客户

A．14:30

B．15:30

C．16:30

D．17:00

A.向人行书面报告反洗钱可疑情况

B.高风险等级客户导入

C.通过可疑交易审核功能时手工维护

D.通过异常客户人工报告功能上报

在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户为工商行政管理局网站(红盾网)公布的年度内已吊销营业执照的企业客户，可直接将其评级为( )。

A.低风险等级

B.一般关注等级

C.中风险等级

D.高度关注等级

在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户来自被称为“避税天堂”的国家或地区，可直接将其评级为( )。

A.低风险等级

B.一般关注等级

C.中风险等级

D.高度关注等级

反洗钱系统客户信息维护要求是( )

A.反洗钱管理系统上线后的初始化阶段，对所有客户信息进行维护。

B.有新建立业务关系的客户时，在开户后3个工作日内维护其信息。

C.客户信息有变动时，即时维护其信息。

D.有新建立业务关系的客户时，即时维护其信息。

A. 财务状况正常、资金交易频率低、金额未达大额交易限额、交易对手不涉及风险客户的。

B. 该客户下所有账号均未发生过可疑交易，且经判定暂无潜在洗钱风险的。

C. 不涉及高风险标准的以非居民开户证件或证明文件开立的账户。

D. 投资顾问行、律师行、会计师行、旅游经纪公司等中介机构

此题为判断题(对，错)。