要()对网点异常行为人员进行排查分析。

A、每日

B、每月

C、每季

D、每年

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  • 提问人:07****17
  • 发布时间:2020-03-13
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每日营业终了,99999钱箱现金必须由管库柜员双人清点并经()核卡无误后,两名经办人员分别加锁、加封《中国工商银行业务封签》后入库保管。

A、现场管理人员

B、管库员

C、柜员

D、业务经办

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内部欺诈风险属于()。

A、操作风险

B、信用风险

C、声誉风险

D、市场风险

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根据中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》客户一次性提取现金()万元(含)人民币以上的,取款人必须至少提前一天以电话等方式预约。

A、20

B、50

C、100

D、10

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()是系统记录业务活动和财务收支并进行归类汇总的工具,是能够连续系统地反映银行业务分类信息,为编制各种会计报表提供依据的会计簿籍。

A、会计凭证

B、会计科目

C、会计报表

D、会计账簿

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内部欺诈事件包括()。

A、故意骗取

B、歧视事件

C、差别待遇

D、外部盗窃

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计息方式有积数计息法和()。

A、累计计息法

B、每季计息法

C、逐笔计息法

D、汇总计息法

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对因特殊原因不能按时实行岗位轮换的人员,经二级分行(含)以上机构批准,在执行强制休假和实施离岗审计后,轮岗期限最长可延期()。

A、三个月

B、六个月

C、一年

D、二年

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自动柜员机掌管密码人员临时变更或工作调动时,下面说法正确的是()。

A、接管人员必须在3日内更换保险柜密码

B、必须办理定向交接(掌管钥匙人员不能接管密码)手续并及时更改密码

C、网点负责人可以同时接管密码和钥匙

D、为了简化手续,交接时可以不用登记相关登记簿

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营业网点是指我行在境内具备()和物理营业场所,履行对外营业服务职能的所有营业机构。

A、营业执照

B、金融许可证

C、组织机构代码证

D、税务登记证

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在业务运营风险管理过程中,收集到的有待确认的异常事件,属于()。

A、准风险事件

B、风队事件

C、内部风险事件

D、外部风险事件

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