A.会计运营业务事件,其损失超过1千元
B.公司信贷业务事件,其损失超过5万元
C.诈骗商业银行或其他涉案金额超过1000万元
D.抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件
E.实物资产损坏超过1万元
第2题
A.关键风险指标数据收集存在缺陷,如数据无法取得,无法保证数据的质量等。
B.新产品、新业务上线。
C.某个或某类业务被暂停或取消。
D.部门职责发生调整或变更。
E.银行或条线部门风险偏好及流程发生的变化不大。
第3题
A.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动
B.商业银行信息系统故障,导致大量业务信息丢失
C.网上支付系统遭受黑客攻击,造成客户的账户资料被盗
D.被不法分子以大额假存单、假国债、假票据等诈骗资金
E.银行内部员工涉及窃取客户账户资金
第4题
A.客户、产品和业务活动
B.外部欺诈
C.内部欺诈
D.执行、交割和流程管理
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