A.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动
B.商业银行信息系统故障,导致大量业务信息丢失
C.网上支付系统遭受黑客攻击,造成客户的账户资料被盗
D.被不法分子以大额假存单、假国债、假票据等诈骗资金
E.银行内部员工涉及窃取客户账户资金
第1题
A.客户、产品和业务活动
B.外部欺诈
C.内部欺诈
D.执行、交割和流程管理
第2题
A.客户有效投诉件数
B.员工未完成反洗钱的比率
C.第三方发生操作风险事件的次数
D.董事会水平
第3题
A.系统缺陷
B.外部事件
C.员工因素
D.内部程序
第4题
A.2层
B.3层
C.4层
D.5层
第5题
A.2
B.3
C.4
D.5
第6题
此题为判断题(对,错)。
第7题
第8题
第9题
第10题
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