A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B.确保对洗钱风险进行有效管控
C.确保金融机构各项业务的稳健运行
D.确保将洗钱风险控制在最低
第2题
A.非柜台方式的
B.柜台方式
C.面对面方式
D.上门方式
第4题
A.1万元以上5万元以下
B.5万元以上50万元以下
C.20万元以上50万元以下
D.50万元以上500万元以下
第5题
A.1,000
B.5,000
C.10,000
D.20,000
第6题
A.三个月
B.六个月
C.一年
D.并非一个固定的期限要求,由金融机构自行确定
第7题
A.5万,1万
B.10万,1万
C.20万,1万
D.50万,5万
第9题
A.20万,2万
B.50万,5万
C.100万,10万
D.200万,20万
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