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[多选题]

反洗钱内部控制的目标是()

A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行

B.确保对洗钱风险进行有效管控

C.确保金融机构各项业务的稳健运行

D.确保将洗钱风险控制在最低

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第1题

金融机构配合反洗钱调查的义务包括()

A.配合调查义务

B.如实提供信息义务

C.保密义务

D.对可疑交易主体通报调查信息义务

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第2题

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供()服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。

A.非柜台方式的

B.柜台方式

C.面对面方式

D.上门方式

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第3题

金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行()分析、识别,并记录分析过程。

A.人工

B.电脑

C.自动

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第4题

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。

A.1万元以上5万元以下

B.5万元以上50万元以下

C.20万元以上50万元以下

D.50万元以上500万元以下

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第5题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.1,000

B.5,000

C.10,000

D.20,000

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第6题

金融机构在开展客户身份识别过程中,如果客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。请问这里的“合理期限”是指()。

A.三个月

B.六个月

C.一年

D.并非一个固定的期限要求,由金融机构自行确定

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第7题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,当日单笔或者累计人民币交易()元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现钞兑换、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.5万,1万

B.10万,1万

C.20万,1万

D.50万,5万

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第8题

请问外国政要到你行开户,如何进行客户身份识别()。

A.与其他客户采用同样措施

B.必须经由高级管理层批准才可以开户

C.经过主管授权后可以开户

D.不予受理

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第9题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,非自然人客户银行账户与其他得银行账户之间发生当日单笔或者累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.20万,2万

B.50万,5万

C.100万,10万

D.200万,20万

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第10题

金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程,分析确认可疑交易后,及时以()方式,向中国反洗钱监测分析中心提交交易报告。

A.电子

B.纸质

C.电子和纸质

D.电话

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