更多“银行账户实名制包括三个要素,即银行账户名称与身份证件名称的一致性、身份证件的有效性以及单位、住所的真实性。()”相关的问题
第1题
办理货物贸易项下贸易融资的企业应具有进出口经营权,且在贸易外汇收支企业名录分类为A类和B类的企业。C类企业仅可办理90天以下(含)贸易融资业务。()
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第2题
汇入汇款包括个人银行汇款、个人票据业务(汇票、本票、支票、旅行支票等)、其他汇款(西联汇款、速汇金汇款等)。()
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第3题
个人经常项目项下非经营性购汇,购汇资金来源应限于人民币现钞、本人或其有血缘关系的亲属的人民币账户和银行卡内资金;银行须对购汇人民币资金来源进行尽职审查。()
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第4题
捐赠、保险业务须符合国家规定。境内个人不得购买境外的人寿险、投资返还分红类保险。()
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第5题
结汇针对境内个人和持《外国人永久居留身份证》的境外个人,购汇针对境内个人和境外个人。()
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第6题
本人外汇结算账户之间划转:可以直接划转,不受限制。()
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第7题
个人结算账户指个人对外贸易经营者、个体工商户按照规定开立的用以办理经常项目项下经营性外汇收支的账户。个人外汇结算账户的收支范围为经常项目项下经营性外汇收支。()
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第8题
有交易额的证明材料原则上应为原件,无法提供原件的,可提供传真件或网上下载件办理(须有客户签字);对不能留存纸质原件的,银行应在相关交易材料原件上加盖业务印章或业务戳记后,复印留存。()
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第9题
原兑换未用完的人民币指外币现钞、信用卡、旅行支票结汇后未用完的人民币。原兑换水单必须是正本,必须真实、有效(有效期从兑换之日起24个月),兑回的金额不能超过原兑换金额。()
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第10题
客户手持外币现钞直接汇出境外,单笔或当日累计等值5000美元(含)以下的,凭本人的有效身份证件办理。()
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