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银行安全保卫风险一般分为案件、()两大类。

A事故

B火灾

C财产安全

D水灾

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第1题

银行风险的主要特征有()

A、客观性

B、隐蔽性

C、扩散性

D、加速性

E、可控性。

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第2题

属于风险的基本构成要素的有()

A、风险因素

B、风险事件

C、风险控制

D、风险结果

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第3题

中小金融机构的案件责任追究应遵循以下原则()

A、教育惩罚相结合

B、一案四问责

C、上追两级

D、依据要充分

E、处理要公平

F、处理轻重要适度

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第4题

员工行为管理的主要内容包括()

A、坚持从严治行,对违规违纪行为果断进行处理,坚决铲除违规土壤。

B、加强对员工行为的关注。制定员工异常行为排查管理办法,通过“听、看、谈、报、防、查”等方式提高排查效果。

C、加强对员工日常行为的管理。建立重点员工关注档案,进行跟踪管理。做好员工工作时间之外的行为监督。

D、增强员工的自我保护意识。

E、加强员工的自我学习

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第5题

良好的职业操守包括()

A、诚实信用

B、守法合规

C、专业胜任

D、勤勉尽职

E、保守秘密

F、公平竞争

G、抵制违规

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第6题

良好内部控制机制的一般特征包括()

A、有效性

B、审慎性

C、全面性

D、及时性

E、独立性

F、逻辑性

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第7题

银行全面风险管理的五大体系包括()

A、组织体系

B、岗位职责体系

C、业务和管理流程体系

D、工具体系

E、考评奖惩体系

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第8题

中国银监会全新监管理念主要是指“管法人、管风险、管内控、提高透明度。()

此题为判断题(对,错)。

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第9题

企事业单位申请批量开户,银行应据其真实的批量开户人员明细表(含身份证件号)即可受理。()

此题为判断题(对,错)。

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第10题

充分考虑到业务过程中各个环节可能存在的风险和容易发生的问题,并据此设立适当的操作程序、控制步骤、补救措施来避免和减少风险是内部控制机制所具有的全面性特征所要求的。()

此题为判断题(对,错)。

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