第2题
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指( )。
A.国务院金融协调办公室
B.中国人民银行
C.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会
D.中华人民共和国公安部
第3题
在反洗钱交易数据实行集中报送模式下,各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括()
A黑名单功能。
B大额、可疑数据导出功能。
C反洗钱报送数据汇总功能。
D司法查询的辅助功能。
第6题
的范围进行保管,保存期限应至少在____年以上。保存到期后,要采用监销的方式进行销毁。
第7题
业执照、_____________、_____________及_____________的有效身份证件及复印件,通过联网核查系统核对客户居民身份证,履行客户身份识别义务。
第10题
信息和交易信息的分析,实现__________________、__________________、__________________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。
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