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[主观题]

在办理代理西联汇款等国际汇款业务时,应通过____对客户身份证件的有效性进行识别,确保汇款交

易的真实性。

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更多“在办理代理西联汇款等国际汇款业务时,应通过____对客户身份证件的有效性进行识别,确保汇款交”相关的问题

第1题

邮政储汇业务客户有效身份证件的复印件或者影印件,要纳入《中国邮政储蓄会计制度》有关会计档案

的范围进行保管,保存期限应至少在____年以上。保存到期后,要采用监销的方式进行销毁。

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第2题

邮政储蓄机构办理单位集中代员工开立工资账户、养老金账户批量开户时,应要求该单位提供单位营

业执照、_____________、_____________及_____________的有效身份证件及复印件,通过联网核查系统核对客户居民身份证,履行客户身份识别义务。

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第3题

行内黑名单由各级反洗钱系统中_____________进行维护,由_____________进行审批。

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第4题

我行反洗钱系统设置了__________________,以便于我行基层工作人员逐级报告在营业柜台以及后台

监督过程中发现的可疑交易。

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第5题

我行反洗钱系统于__________年________月开始使用,该系统是客户管理系统的子系统,立足于对客户

信息和交易信息的分析,实现__________________、__________________、__________________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。

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第6题

我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是__________________。

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第7题

客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易,不得为客

户开立__________账户。

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第8题

下列关于理财投资业务管理规范的说法,错误的是( )。A、商业银行应向理财产品投资人充分披露投资

下列关于理财投资业务管理规范的说法,错误的是( )。

A、商业银行应向理财产品投资人充分披露投资非标准化债权资产情况

B、商业银行代销代理其他机构发行的产品投资于非标准化债权资产或股权性资产的,必须由银监会审核批准

C、商业银行不得为非标准化债权资产或股权性资产融资提供任何直接或间接、显性或隐性的担保或回购承诺

D、商业银行应比照自营贷款管理流程,对非标准化债权资产投资进行投前尽职调查、风险审查和投后风险管理

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第9题

理财业务中,资金来源为投资者的资金,资金成本较高,商业银行需要承担信息披露的义务,充分揭示业

务风险,同时需要承担刚性兑付本息的义务。( )

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第10题

商业银行理财业务本质上是代理业务,不是银行的自营业务。( )

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