选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。()
A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
D.非自然人银行账户与其他银行账户之间转账交易
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第1题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确?
A.金融机构无需对本机构建立的交易监测标准有效性负责
B.交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等
C.金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准
D.如发生突发情况或者应当关注的情况下，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准
第2题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户与其他银行账户单笔或当日累计等值()美元，向反洗钱监测分析中心报告。
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
第3题
银行在办理汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账户和()缺失的，应要求境外机构补充。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
第4题
下列属于大额交易的是()
A.一笔25万元人民币的现金汇款
B.当日累计支取现金人民币18万元
C.自然人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
第5题
人民银行反洗钱部门对金融机构开展风险评估时，评估人员应不得少于几人?
A.2人
B.3人
C.4人
D.5人
第6题
管理制度和，向()报备。
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
第7题
金融机构分析、识别通过交易监测标准筛选出的交易后，认为不作为可疑交易报告的，应当记录().
A.分析排除的合理理由
B.报告具体内容
C.分析人员名字
D.审核意见
第8题
构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.10,1
B.10,2
C.5,1
D.1,1
第9题
选项中的哪种交易，银行业金融机构可以不报告()
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金
B.证券经营机构通过银行频繁大量的拆借外汇资金
C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
