银行在办理汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账户和()缺失的，应要求境外机构补充。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
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第1题
下列属于大额交易的是()
A.一笔25万元人民币的现金汇款
B.当日累计支取现金人民币18万元
C.自然人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
第2题
人民银行反洗钱部门对金融机构开展风险评估时，评估人员应不得少于几人?
A.2人
B.3人
C.4人
D.5人
第3题
管理制度和，向()报备。
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
第4题
金融机构分析、识别通过交易监测标准筛选出的交易后，认为不作为可疑交易报告的，应当记录().
A.分析排除的合理理由
B.报告具体内容
C.分析人员名字
D.审核意见
第5题
构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.10,1
B.10,2
C.5,1
D.1,1
第6题
选项中的哪种交易，银行业金融机构可以不报告()
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金
B.证券经营机构通过银行频繁大量的拆借外汇资金
C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
第8题
件，且单笔存款金额达到或者超过人民币()万元或者外币等值()美元的现金时，金融机构可参照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条有关银行业金融机构在提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作。
A.5,5000
B.2,2000
C.1,2000
D.1,1000
第9题
银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经()的批准。
A.董事会或者其他高级管理层
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.中国证券监督管理委员会
第10题
法人金融机构自主开展洗钱风险自评估，评估的结果和相关材料应如何报送人民银行?
A.作为年度报告报送
B.作为即时报告报送
C.作为半年度报告报送
D.自由报送
