人民银行反洗钱部门对金融机构开展风险评估时，评估人员应不得少于几人？

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》指定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和，向()报备。

A.公安部

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国人民银行

D.国务院

金融机构分析、识别通过交易监测标准筛选出的交易后，认为不作为可疑交易报告的，应当记录().

A.分析排除的合理理由

B.报告具体内容

C.分析人员名字

D.审核意见

为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上的现金存取业务时，银行金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.10,1

B.10,2

C.5,1

D.1,1

选项中的哪种交易，银行业金融机构可以不报告()

A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金

B.证券经营机构通过银行频繁大量的拆借外汇资金

C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保

D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换