A.客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年
B.客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年
C.客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年
D.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按照5年期限保存
第1题
下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中,正确的有() :
A.这种洗钱方式在基金行业发达且规莫巨大的西方国家较为常见
B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见
C.典型案例有上世纪80年代中期著名的 Edward洗钱案件。
D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。
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