A.记载客户身份的各类信息、资料
B.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
C.业务函件
D.业务凭证
第1题
A.客户声音
B.客户相貌
C.客户身份
D.客户身份识别的全部过程和结果
第2题
A.客户身份证原件
B.交易监控录像
C.交易录音资料
D.客户身份资料、交易记录
第3题
A.5
B.3
C.最长
D.永久保存
第4题
第5题
证券期货业机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
第6题
第7题
金融机构保存的客户身份资料发生变更的,应当立即中止韦客户办理业务。()
第8题
第9题
金融机构保存的客户身份资料发生变更的,应当立即中止为客户办理业务。()
第10题
A.客户账户记录
B.客户身份信息
C.客户身份资料
D.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
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